07.04.2020 / FAO n° 33
Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux
CHE-250.667.822 (FOSC du 07.05.2018, p. 0/4215703).
Statuts modifiés le 24 mars 2020.
Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 7'964'522.10; en contrepartie de ces créances, il est remis 32'009 actions de CHF 1.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:CHF 308'336, divisé en 48'566 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 259'770 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 24 mars 2020.
Pour les détails, voir les statuts.
L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 24 mars 2020.
Pour les détails, voir les statuts.
Wüthrich Pascal et Bourdaire Jérôme ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.
Larsson, qui n'est plus président, reste administrateur et continue à signer collectivement à deux.
Lefauconnier Vincent continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:Stuge Oern, de Norvège, à Saint-Prex, président, Noriega Gonzalez David, d'Espagne, à Valladolid (Espagne), et Orsinger Michel, de Diessenhofen, à Bursinel.
ACTA SA (CHE-285.486.735) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève.