10.04.2024 / FAO n° 32
NetGuardians Holding SA, à Yverdon-les-Bains, Avenue des Sciences 13, 1400 Yverdon-les-Bains
CHE-296.632.260.
Nouvelle société anonyme.
Statuts:14.03.2024.
But:la Société a pour but prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec les services en matière de sécurité des systèmes informatiques, ainsi que le développement de logiciels en tous genres (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE).
La Société peut:a.
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); b.
créer des succursales ou des filiales; c.
faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); et d.
accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres membres du groupe.
De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing).
Enfin, elle peut se porter caution envers les créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes.
En outre, la Société peut acquérir, utiliser, exploiter et défendre les droits de propriété intellectuelle du/pour le groupe de sociétés dont elle fait partie.
Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts.
Capital-actions:CHF 756'808.49, entièrement libéré, divisé en 20'686'995 actions nominatives de CHF 0.01, 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
L'assemblée générale a introduit trois clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 14.03.2024.
Pour les détails, voir les statuts.
Apport en nature selon contrat du 14.03.2024:75'680'849 actions nominatives de CHF 0.01 de NetGuardians SA (CHE-113.716.692), à Yverdon-les-Bains; en contrepartie, il est remis 75'680'849 actions de CHF 0.01.
Organe de publication:Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:par écrit (courrier, téléfax ou e-mail).
Administration:Maio Raffaele Federico, de Oberriet (SG), à Echallens, président, avec signature collective à deux, et Winteregg Joël, de et à Yverdon-les-Bains, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Organe de révision:Ofico Fiduciaire SA (CHE-107.021.222), à Lausanne.
