23.03.2020 / FAO n° 31
Cellap Holding S.A., au Mont-sur-Lausanne
CHE-100.921.573 (FOSC du 15.12.2014, p. 0/1879469).
Pfister Roland et Pfister Edith ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.
Chappuis Alexandre, qui n'est plus directeur, est nommé administrateur et signe désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:Glauser Olivier, de Berne, à Pully, président, et Vialla (nom d'usage Strain) Axelle, de France, à Londres (Royaume-Uni).
Statuts modifiés le 26 février 2020 et le 5 mars 2020.
Nouveau but:la société a pour but d'acquérir, de détenir, de gérer et de vendre des participations dans des sociétés de tout type, en Suisse ou à l'étranger, étant précisé que la société ne pourra détenir en Suisse que des participations dans des sociétés immobilières à affectation exclusivement commerciale (pour but complet cf. statuts).
Les 2'750 actions au porteur de CHF 100, formant la totalité du capital-actions, sont converties et transformées en 27'500'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Augmentation ordinaire du capital-actions par apport en nature selon convention du 5 mars 2020 de 722'500 actions sans valeur nominale de la société "RuiHuo Cosmetics International Ltd" (1573922), à Hong Kong (Chine), pour CHF 19'890'000; en contrepartie, il est remis 10'539'017 actions nominales de CHF 0.01.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:CHF 380'390.17, divisé en 38'039'017 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:par lettre, téléfax ou email.