07.11.2022 / FAO n° 91
Patrimonium Urban Opportunity AG, précédemment à Urdorf
CHE-116.025.265 (FOSC du 21.06.2022, p. 0/1005500274).
Rappel historique:Apport en nature/reprise de biens:lors de l'augmentation ordinaire du capital du 05.08.2020, la société reprend conformément au contrat du 05.08.2020, 5'000 actions nominatives de CHF 1'000 de PROTIR SA, à Genève (CHE- 109.515.392), pour lesquelles 8'001'266 actions de CHF 1 sont émises, et une dette envers PROTIR SA d'un montant de CHF 7'988'712 est reprise.
Compensation de créance:lors de l'augmentation ordinaire du capital du 05.08.2020, des créances d'un montant total de CHF 30'000'000 sont compensées, pour lesquelles 30'000'000 actions nominatives d'une valeur de CHF 1 sont remises.
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 11.08.2020.
Pour les détails, voir les statuts.
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 11.08.2020.
Pour les détails, voir les statuts.
Siège transféré à Crissier.
Nouvelle adresse:Chemin des Lentillières 15, 1023 Crissier.
Statuts le 26.10.2022.
But:la Société a pour but l'achat, la vente, la location et la gestion d'immeubles, principalement en Suisse.
Ce faisant, elle se concentre sur les immeubles affectés à tout type d'usage et sur les immeubles ayant un potentiel de réaffectation dans des agglomérations et d'autres endroits bien desservis.
Elle peut acquérir des immeubles existants, ainsi que des projets de construction ou de transformation.
La Société peut constituer des succursales en Suisse et à l'étranger, créer ou acquérir des filiales, acquérir, gérer, détenir et vendre des participations dans d'autres sociétés, et peut également effectuer toutes les transactions directement ou indirectement liées aux buts précités.
La Société peut accorder des financements directs ou indirects à des sociétés, dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations, ou à des tiers, par le biais de prêts et / ou d'autres financements, également dans le cadre d'accord de cash pooling.
La Société peut constituer des sûretés de toute nature pour ses propres engagements ou pour les engagements des personnes précitées, y compris au moyen de droits de gage, cessions, cessions fiduciaires, garanties de toute nature ou obligations de compensation, à titre gracieux ou onéreux, et ce même si ces financements, sûretés ou garanties servent exclusivement les intérêts de tiers ou de sociétés auxquelles elle participe directement ou indirectement.
Capital-actions:CHF 38'101'266, entièrement libéré, divisé en 38'101'266 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 11.08.2020), le délai étant écoulé.
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 26.10.2022.
Pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:forme écrite (y compris e-mail, fax ou autre forme de transmission permettant d'en établir la preuve par un texte).
Administration:Heine Dr.
Daniel C., de Hitzkirch, à Saanen, président, avec signature collective à deux, Syz Christoph D., de Zürich, à Jouxtens-Mézery, délégué, avec signature collective à deux, Burkhard Ulrich, de Lützelflüh, à Freienbach, avec signature collective à deux, Crisinel Patrice André, de Molondin, à Lens, avec signature collective à deux, et Kirchner Arne, de Genolier, à Grand Bay (Maurice), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Signature collective à deux, avec un administrateur, est conférée à Berchtold Hanspeter, de Vechigen, à Hünenberg, Moreau Vivian, de Le Landeron, à Boudry, et Stocker Alain, de Basel, à Crassier.
Organe de révision:BDO AG (CHE-105.952.747), à Zürich.